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Zulutrade (Leon Yohai amp Kostas Eleftheriou) Revisão Visite o site. Acho que seu cliente pode querer ler este artigo no proprietário da TGE do zulutrade. A National Futures Association (NFA) apresentou uma queixa contra uma das primeiras plataformas de negociação social e de cópias mais utilizadas na indústria de varejo FX Zulutrade. A queixa, que cita a Zulutrade e seu proprietário e CEO Leon Yohai, ambas entidades com sede na Grécia, abrange vários aspectos, incluindo a falha em cooperar com a decisão da NFA sobre procedimentos anti-lavagem de dinheiro, além de cair abaixo dos níveis de adequação de capital requeridos, E faz referência à empresa que realizou negócios com aproximadamente 400 clientes em regiões geográficas nas quais Zulutrade está proibido de fazer negócios, incluindo o Irã, a Síria e o Sudão. De acordo com a queixa da NFA, Zulutrade, que está localizada na Grécia, tem uma história de problemas regulatórios, e as descobertas recentes da NFA levaram a essa ação potencial. A NFA afirma que a Zulutrade classificou os recebíveis de corretores estrangeiros e estrangeiros e não registrou certos saldos de responsabilidade. Especificamente, a Zulutrade incluiu incorretamente as comissões obtidas mais de 30 dias antes, que levaram a Zulutrade a exagerar os ativos circulantes em 1.870, o que também resultou em uma queda de uma taxa de corte de cabelo de 820. Além disso, em maio de 2015, a Zulutrade efetuou pagamentos no valor de 6.529 para as responsabilidades Incorridos em abril de 2015, para sinalizar provedores e indivíduos que encaminharam clientes para a Zulutrade, no entanto, a Zulutrade não conseguiu registrar uma obrigação correspondente em seu cálculo de capital líquido em 30 de abril de 2015. Os ajustes feitos aos erros de relatório anteriores reduziram o excesso de capital líquido do Zulus de 17.828 para 250 em 30 de abril de 2015. A Zulutrade firmou um acordo entre as empresas com sua afiliada, a Zulutrade LTD (Zulu LTD), pelo qual Zulu pagou os descontos Zulu LTD para certas operações realizadas em Zulutrade LTDs contas de clientes. No início de cada mês, o Zulu efetuou pagamentos antecipados à Zulutrade LTD com base em uma estimativa para o mês. Como resultado, a Zulutrade registrou uma diminuição no caixa e aumento dos ativos pré-pagos atuais, que Zulutrade incorretamente classificou como um ativo atual. A diminuição do caixa causou que Zulutrade cai abaixo de seu requisito mínimo de ANC em três datas 5 de fevereiro de 2015, 3 de março de 2012 e 4 de março de 2011. Em virtude dos atos e omissões acima mencionados. Zulutrade é acusado de violar a Secção 5 (a) da NFA Financial Requirements. Política anti-lavagem de dinheiro A queixa NFA alega que a Zulutrade confiou em quatro negociantes forex para implementar e garantir o cumprimento dos requisitos do programa de identificação do cliente da Zulutrades (ClP). Dois desses negociantes, Triple A Experts lnvestment Services SA (Triple A) e MIG Bank, Ltd. (MlG) (agora conhecido como Swissquote Bank Ltd (Swissquote)) estão localizados em países estrangeiros na Grécia e na Suíça e não são regulados pela NFA ou O CFTC. Além disso, nenhuma dessas entidades está sujeita a um programa de conformidade no âmbito da BSA ou regulada por um regulador funcional federal, o programa Zulutrades AML especifica que o Zulu dependerá da FCM ou do negociante forex para executar o programa de identificação do cliente se a dependência for razoável circunstâncias. Além disso, isso é necessário se a outra instituição financeira estiver sujeita a um requisito do programa de conformidade de AML de acordo com o BSA e é regulada por um regulador funcional federal e se a outra instituição financeira entrar em um contrato exigindo que ele certifique anualmente a Zulutrade que implementou Um programa AML e que ele irá executar os requisitos especificados que é necessário executar. De acordo com os procedimentos da AML da Zulutrades, a Zulutrade é obrigada a realizar revisões contínuas das contas dos clientes durante o processo de abertura da conta, bem como após a abertura das contas e as contas estão ativamente negociadas. O objetivo dessas avaliações é identificar bandeiras vermelhas sugestivas de atividade suspeita, p. Ex. Um cliente se envolve em atividades extensas, repentinas ou inexplicadas, especialmente transferências eletrônicas envolvendo países com leis de sigilo bancário). Enquanto a Zulutrade realizou um alto nível de revisão de uma informação de clientes se a empresa interagisse com esse cliente, a Zulutrade não analisou a atividade em Suas contas de clientes para bandeiras vermelhas relacionadas ao financiamento da conta do cliente e à atividade de caixa e, em vez disso, deixaram essa responsabilidade para seus revendedores estrangeiros nacionais e estrangeiros. Finalmente, a Zulutrade nunca teve uma auditoria independente de seu programa AML desde que se tornou um IB em outubro de 2011. A NFA cita queixa e liquidação anteriores. Dentro desta queixa, a NFA examina o escrutínio anterior de Zulutrade. Em 2011, a queixa da NFA contra a Zulutrade por não manter o capital líquido ajustado mínimo exigido e não manter os livros e registros necessários. Naquela época, Zulutrade resolveu o caso de 2011 concordando em pagar uma multa de 10.000. Mais recentemente, em setembro de 2014, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento de Tesouraria dos EUA tomou uma ação de execução contra Zulutrade para a introdução de contas para mais de 400 pessoas de Iran, Sudão e Síria, países com os quais Zulutrade foi proibido fazendo negócios. Como resultado, Zulutrade foi multado com 200.000 na ação da OFAC. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) também tomou uma ação em setembro de 2014 contra a Zulutrade, acusando a empresa de não supervisionar seu programa de lavagem de antimônio (AML), não implementando seus procedimentos para rastrear potenciais detentores de contas para determinar se eles eram do alvo da OFAC Países. Zulutrade resolveu o caso da CFTC, concordando em pagar uma penalidade monetária civil de 150.000 e desvalorizou os lucros de 80.000 naquela época